O Curso tem o objetivo de capacitar os colaboradores para prevenir e combater a lavagem de dinheiro, garantindo conformidade legal e proteção contra riscos financeiros, reputacionais e legais.
Conteúdo:
• Conceito e funcionamento do processo de lavagem de dinheiro;
• As etapas da lavagem de dinheiro;
• Métodos mais comuns utilizados por criminosos;
• Importância das políticas KYC (Know Your Customer);
• Principais sinais de alerta;
• Comunicação de operações suspeitas pelo Sistema S424.
Avaliação: Realize a Avaliação em até 3 tentativas e nota maior ou igual a 7.
Após avaliação realize a Avaliação de Reação e obtenha seu certificado.
Curso destinado exclusivamente à equipe de colaboradores do Crediamigo.
Objetivo: Capacitar os colaboradores sobre os princípios da LGPD para garantir a proteção da privacidade e dos dados pessoais, promovendo o uso ético, seguro e transparente das informações.
Conteúdo:
• Conceito e finalidade da LGPD.
• Definição de dados pessoais e dados sensíveis.
• Identificação dos agentes de tratamento.
• Bases legais que autorizam o uso de dados.
• Direitos dos titulares de dados.
• Responsabilidade de empresas e colaboradores no cuidado com informações.
• Sanções em caso de descumprimento
Avaliação: Realize a Avaliação em até 3 tentativas e nota maior ou igual a 7.
Após avaliação realize a Avaliação de Reação e obtenha seu certificado.
Curso destinado exclusivamente à equipe de colaboradores do Crediamigo.
Treinar os gestores de Unidade Crediamigo para atuar de forma estratégica na coordenação de equipes, aperfeiçoando as competências de gestão de processos e pessoas com foco no planejamento para atingir resultados de alta performance.
Curso destinado exclusivamente à equipe de colaboradores do Crediamigo: Coordenadores de Unidade e Carteira.